保证指定遗传密码:600354

2010 岁岁度说闲话

甘肃敦煌种业命运命运有限的公司

Gansu Dunhuang Seed Co.,Ltd.

甘肃敦煌种业命运命运有限的公司 2010 岁岁度说闲话

列出

一、要紧迅速的…………………………………………………………………………………………………………………. 3

二、公司根本限制………………………………………………………………………………………………………….. 3

三、记账人档案与事情档案汇总 ………………………………………………………………………………………. 4

四、股权变卦与使合群限制……………………………………………………………………………………………….. 6

五、董事、监事和年长的明智地使用作为正式任务人员的 …………………………………………………………………………………… 9

六、公司明智地使用构造…………………………………………………………………………………………………………. 11

七、使合群大会简报………………………………………………………………………………………………….. 14

八、董事会说闲话……………………………………………………………………………………………………………… 14

九、中西部及东部各州的县议会说闲话…………………………………………………………………………………………………………….. 22

十、要紧事项………………………………………………………………………………………………………………… 24

十一、财务记账人说闲话……………………………………………………………………………………………………… 27

十二、备查发稿列出……………………………………………………………………………………………………………

1

甘肃敦煌种业命运命运有限的公司 2010 岁岁度说闲话

要紧迅速的

(一) 董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、年长的明智地使用层典当说闲话中缺乏随便哪任何人消息。

假记载、给不公正的劝告性公务的或名家空投,与其使满意的可靠性。、诚实和完好性应逐一延续停止。

带倾向。

(二) 董事缺少的董事会的限制下,他们的名字宜孤独列出。

缺乏侍候头脑问询处的客户的名字,缺乏

Chun Chun director因承当责任湛而缺乏列席董事会。

(三) 国富昊华记账人师事务所命运有限的公司发行无资格审计说闲话

(四)

公司导向的王大赫姓名、马子海履行干才

记账人任务主管人周秀华

记账人机构主管人(记账人掌管作为正式任务人员的)姓名李铭元

公司主管人王大赫、马子海履行干才、周秀华,记账人掌管,李明元胜

明:确保年度说闲话中决算表的可靠性、完好。

(五) 桩使合群可能的选择有钱人非经纪性本钱?

(六) 可能的选择违背了粮食外来的正当理由的决定顺序?

二、 公司根本限制

(一) 公司消息

公司的法定中文著名的甘肃敦煌种业命运命运有限的公司

公司的法定中文著名的缩写敦煌种业

公司的法定英文著名的Gansu Dunhuang Seed Co.,Ltd.

公司条例定代理人王大赫

(二) 接触人人和接触人人

保证事务代表董事会写字台

姓名:张少平杨洁

甘肃省酒泉市苏州区苏州路接头地址 28 甘肃酒泉苏州区苏州路号 28 号

给打电话0937-26639080937-2663908

描绘0937-26639080937-2663908

电子邮箱dhzyzqb@

(三) 根本消息引见

留下印象地址:甘肃酒泉苏州区苏州路 28 号

留下印象地址邮递区号735000

任务地址:甘肃酒泉苏州区苏州路 28 号

任务地址邮递区号735000

事业互联网网络网站

电子邮箱dhzyzqb@

(四) 消息窗侧与面向

2

甘肃敦煌种业命运命运有限的公司 2010 岁岁度说闲话

公司使牢固消息窗侧报纸著名的上海保证、保证时报、保证日报

柴纳证监会在年度说闲话中指派的网站

公司年度说闲话备置色点董事会问询处

(五) 效用概略

效用概略

的存货的型的存货的,上市前的存货的,在保证指定遗传密码变卦先发制人,的存货的调动球员

A股上海保证商店所敦煌种业600354

(六) 静止相干到材料

宁愿留下印象日期1998 年 12 月 28 日

公司第任何人留下印象色点:甘肃酒泉东路 16 号

公司留下印象日期2004 年 1 月 9 日

公司变卦了其留下印象色点,苏州路,苏州区,纪 28 号

事业社团营业执照留下印象号6200001050961

税务注销号码622102710248748

体制指定遗传密码7102484-8

公司引诱的记账人师事务所著名的是傅浩华记账人师事务所。

公司引诱的记账人师事务所设在西区。 16 号院 2 号楼 4 层

三、 记账人档案与事情档案汇总

(一) 次要记账人档案

单位:元 通用:大众币

工程量

营业加边于278,323,

加边于绝对的283,157,

归属于股票上市的公司使合群的净本钱加边于80,687,

股票上市的公司使合群减免除非惯常利弊得失后的净加边于77,377,

经纪使忧虑净资产行程227,377,

(二) 离开非常常同上和归纳

单位:元 通用:大众币

工程量

非行程资本利弊得失用意——370,

眼前加边于和错过中收录的内阁限额是CLO。,按

8,331,

除按定额或定额消受的内阁限额外

三项在远处的扩展和扩展,126,

所得税效应- 382,

小半使合群(纳税后)的末后——1,141,

绝对的3,309,

(三) t年前三年次要记账人档案和财务指标

单位:元 通用:大众币

这个问题比去岁好。

次要记账人档案2010 年2009 年2008 年

同期性增殖或缩减

3

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营业扩展1,589,356,,512,696,,109,980,

加边于绝对的283,157,138,519,,014,

归属于股票上市的公司使合群的净本钱

80,687,30,024,,744,

加边于

股票上市的公司使合群减免

除非常常利弊得失的净加边于为77。,377,35,265,,

经纪使忧虑资产行程

227,377,434,912,,274,

净总值

本末期的比上

2010 2009岁暮年终 在同一代末期的,去岁岁底增长了2008。 年根儿

减(%)

总资产3,343,296,,524,649,,225,878,

缠住者合法权利(或使合群合法权利)686,089,,044,,020,

这个问题比去岁好。

次要财务指标2010 年2009 年2008 年

同期性增殖或缩减

根本每股进项(元/股)

冲淡的每股进项(元/股)

离开非惯常利弊得失后的引用

每股进项(元/股)

额外的调和净资产进项率 151.89

12.4994.9622.45

(%)个百分点

离开非惯常利弊得失后的增减 100.54

11.9865.9770.05

额外的调和净资产进项率(%)百分点

每股经纪使忧虑产生的现钞

净流量(元/股)

本末期的比上

2010 2009岁暮年终 在同一代末期的,去岁岁底增长了2008。 年根儿

减(%)

归属于股票上市的公司使合群

净资产(元/股)

四、 股权变卦与使合群限制

(一) 存货的多样限制

1、股权变卦的约束力

2010 年 11 月 12 日,柴纳保证监视明智地使用手续费约束力,〔2010〕1606 号文批准,几乎不公司约束力发行

超越 5000 数以进行计的的存货的。相关性大众告已作出 2010 年 11 月 18 《每日保证报》见报在《上海保证报》上。、《保证时报》、

保证日报与上海保证商店所网站。

2、公司以为必要的静止使满意或许保证所盘问的静止使满意

2011 年 2 月 11 日,公司接 5 指派堆家的职业家发行 17,580,000 大众币合法权利股 股),

并在柴纳保证注销结算有限的倾向公司上海办公室商店了这次发行命运相关性注销约定。相关性大众

注意到 2011 年 2 月 15 《每日保证报》见报在《上海保证报》上。、《保证时报》、保证日报与上海保证商店所网站。

3、 限制性命运的多样

报在关照时代,公司的限制性命运缺乏多样。。

4

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(二) 保证发行与上市

1、 过来三年的保证发行

直到说闲话期完毕前三年。,公司未有保证发行与上市。

2、 公司命运总额和构造的多样

报在关照时代无的存货的发行、鉴于该效用的总额和构造的多样。

3、 目前的在室内使用的职员持股

在本说闲话完毕时,缺乏在室内使用的职员的存货的。。

(三) 使合群和实践把持人限制

1、使合群人数与持股鱼鳞

单位:股

说闲话末期的使合群总额16,832 户

十大使合群持股

有钱人

质押

有限的

的存货的温柔的解冻

报在关照时代失望量的增殖

使合群姓名、使合群才能、命运鱼鳞、总人数

减法股

(%)命运

份数

标号

酒泉现代农事(桩小圈子)

国有社团,127,919-2,800,0000无

限倾向公司

海内非国有

敦煌供销合群社联合会,440,398-4,770,0000无

社团

柴纳堆凯斯特罗动机的混合证明

静止,985,039未知0无

券封锁基金

柴纳构筑堆-工商堆瑞士归功于稳步增长

静止,540,756378,8800无

股保证封锁基金

柴纳农事堆鹏华电力生长结成

静止,500,000未知0无

保证封锁基金

交通堆-易方达基金科保证

静止,009,877未知0无

封锁基金

工商堆-汇添富抵消增长部

静止,000,000未知0无

保证封锁基金

全国的社会保证基金601,537,469未知0无

海内非国有

金塔县市供销合群社协会,204,016-2,455,3690无

社团

交通堆-凯丽保证封锁基金,197,608未知0无

反复地失望限制前十大使合群

酒泉现代农事(桩小圈子)限倾向公司29,127,919元合法权利股

敦煌供销合群社联合会13,440,398元合法权利股

柴纳堆凯斯特罗动机的混合证明券封锁基金7,985,039元合法权利股

柴纳构筑堆-工商堆瑞士归功于稳步增长股保证封锁基金6,540,756元合法权利股

柴纳农事堆鹏华电力生长结成保证封锁基金6,500,000元合法权利股

5

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交通堆-易方达基金科保证封锁基金6,009,877元合法权利股

工商堆-汇添富抵消增长部保证封锁基金5,000,000元合法权利股

全国的政府的公共福利突出基金601结成4,537,469元合法权利股

金塔县市供销合群社协会4,204,016元合法权利股

交通堆-科利保证封锁基金4,197,608元合法权利股

上述的使合群中酒泉现代农事(桩小圈子)限倾向公司与静止 2 海内使合群、

上述的使合群相干

大众使合群暗中缺乏相关性性。,两者都不属于使合群消息窗侧明智地使用的范围。

相干或共识

程度做成某事兼并举动;以及,公司不晓得ABOV可能的选择有随便哪任何人相干。

静态解说

DIS条例中裁决的协会或划一行动者。

2、 桩使合群现况与实践把持人

(1) 桩使合群限制

○ 社团

单位:元 通用:大众币

著名的酒泉现代农事(桩小圈子)限倾向公司

张世俊,单位主管人或法定代理人

到达日期1998 年 11 月 18 日

留下印象本钱144,815,800

农事工厂应验必要;农事科研;使陷于资源功绩、使用;

次要事情或明智地使用使忧虑

农林栽种;农副生利收买、审阅、失望。

(2) 把持使合群与实践把持人的多样

报在关照时代,桩使合群与实践把持人。

公司加标题与把持权相干方块图

3、 有钱人百分之十股越过命运的静止法定使合群

亲密的本说闲话末期的公司无有钱人百分之十股越过命运的静止法定使合群。

五、董事、监事和年长的明智地使用作为正式任务人员的

(一) 董事、监事和年长的明智地使用作为正式任务人员的持股多样及报答限制

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单位:股

可能的选择

在股

东单说闲话期

从裁判立脚点或

年终年根儿

动摇除法搜集静止

性年

与姓名问询处开端和完毕日期相干到的报答

有钱人年纪均摊

原始总额(10000个单位)

数数

袁(税)

前报

酬、

限额

董事长

指定手续费物质供应所、战术

Wang Dah与南592008 年 6 月 23 日~2011 年 6 月 23 日否

开展手续费分子、薪酬

裁判物质供应所会分子

副董事长

蒋泉清男532008 年 6 月 23 日~2011 年 6 月 23 日否

战术开展手续费分子

董事、履行干才

马子海楠482008 年 6 月 23 日~2011 年 6 月 23 日否

战术开展手续费分子

董事、董事会写字台

张少平,男462008 年 6 月 23 日~2011 年 6 月 23 日否

审计手续费分子

龚海导演,男492010 年 3 月 3 日~2011 年 6 月 23 日是

何春春,导演,男452008 年 6 月 23 日~2011 年 6 月 23 日是

孤独董事

指定手续费主席、

王殿映男682008 年 6 月 23 日~2011 年 6 月 23 第3天

战 略 开展手续费 主 任

物质供应所、审计手续费分子

孤独董事

指定手续费物质供应所、战术

石头金星发 展 手续费副主 任 委男552008 年 6 月 23 日~2011 年 6 月 23 第3天

员、薪酬和评价手续费

物质供应所

孤独董事

审计手续费主席、

薛 爽女392008 年 6 月 23 日~2011 年 6 月 23 第3天

薪 酬 裁判物质供应所会分子 会 主

任物质供应所

付 中西部及东部各州的县议会主席,男502008人 年 6 月 23 日~2011 年 6 月 23 日是

段雪一掌管582008 年 6 月 23 日~2011 年 6 月 23 日是

董国明领队532008 年 6 月 23 日~2011 年 6 月 23 日是

王俊霖掌管492008 年 6 月 23 日~2011 年 6 月 23 日是

王 瑞士掌管432008 年 6 月 23 日~2011 年 6 月 23 日是

于晓平掌管472008 年 6 月 23 日~2011 年 6 月 23 日否

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甘肃敦煌种业命运命运有限的公司 2010 岁岁度说闲话

王宇林掌管562008 年 6 月 23 日~2011 年 6 月 23 日否

孙赤祥,副履行干才,男492008 年 6 月 23 日~2011 年 6 月 23 日否

王建贤,副履行干才,男492008 年 6 月 23 日~2011 年 6 月 23 日否

吴泰中,副履行干才,男532008 年 6 月 23 日~2011 年 6 月 23 日否

周秀华,首座财务官,432008 年 6 月 23 日~2011 年 6 月 23 日否

(二)董事、五年掌管及年长的明智地使用经验

Wang Da河:2006 年至说闲话期任酒泉现代农事(桩小圈子)限倾向公司董事、总经

理,甘肃敦煌种业命运命运有限的公司董事长、董事会指定分子会分子、战术开展手续费分子、

薪酬裁判物质供应所会分子。

蒋泉清:2006 年至说闲话期历任甘肃敦煌种业命运命运有限的公司董事、履行干才,在职者酒泉

区域现代农事(桩小圈子)命运有限的公司董事。、党委秘书之职、甘肃敦煌种业命运命运有限的公司副

董事长、董事会战术开展手续费分子。

马子海:2006 年至说闲话期任甘肃敦煌种业命运命运有限的公司董事、履行干才、董事会战术

开展手续费分子。

张沙平:2006 年至说闲话期历任甘肃敦煌种业命运命运有限的公司履行干才有帮助的、副履行干才,

在职者甘肃敦煌种业命运命运有限的公司董事、董事会写字台、董事会审计手续费分子。

龚 海:2006 从岁到说闲话期,他占据副低级地面行政官。、孟加拉国市长、乡长,在职者

甘肃敦煌供销合群社协会董事长、甘肃敦煌种业命运命运有限的公司董事。

何田春:2006 从年报到说闲话期,占据MIDD党委秘书之职,金塔县供销社头脑。、甘肃

敦煌种业命运命运有限的公司头脑。

王殿映:2006 年至说闲话期任甘肃敦煌种命运命运有限的公司孤独董事、董事会指定分子

政务会主席、战术开展物质供应所政务会主席、审计手续费分子。

石头金星:2006 在报在关照时代,他被指明为甘肃市处长。、甘肃敦煌种业命运有限的公司

司孤独董事、董事会指定分子会分子、战术开展手续费副头脑、薪酬裁判物质供应所会分子。

薛 爽:2006 年至说闲话期任上海财经大学记账人学院博士生领队师、兼职教授、甘肃省敦煌种

命运命运有限的公司孤独董事、董事会审计手续费主席、董事会薪酬和评价物质供应所政务会主席。

付 禾:2006 变成酒泉国家资产经纪公司履行干才、酒泉地面现代农事

小圈子有限的倾向公司监事、甘肃敦煌种业命运命运有限的公司头脑会主席。

演出学术意思:2006 他被指明为酒泉农事科研所所长。、甘肃敦煌种业命运

命运有限的公司种子功绩向心性年长的领队、甘肃敦煌种业命运命运有限的公司头脑。

董国明:2006 贵州农事指挥部年任务说闲话,眼前,贵州供销合群社头脑。、甘肃省

敦煌种业命运命运有限的公司头脑。

王俊林:2006 年至说闲话期历任敦煌杨家桥乡里大主席、党委副秘书之职,眼前在敦煌。

PIN合群党委秘书之职、甘肃敦煌种业命运命运有限的公司头脑。

王 瑞:2006 从年到说闲话时代,酒泉副总干才使产生末后、酒泉地面

现代农事(桩集小圈子有限的倾向公司董事、甘肃敦煌种业命运命运有限的公司头脑。

于小平:2006 在报在关照时代,他被指明为D次官。、甘肃敦煌种业命运限

公司监事。

王玉林:2006 年至说闲话期任敦煌种业酒泉地面种分店党支部副秘书之职、眼前在甘肃省

黄牌种业命运命运有限的公司掌管。

孙赤祥:2006 年至说闲话期任甘肃敦煌种业命运命运有限的公司副履行干才。

王键如今:2006 年至说闲话期任甘肃敦煌种业命运命运有限的公司副履行干才。

吴太中:2006 年至说闲话期任甘肃敦煌种业命运命运有限的公司副履行干才。

周秀华:2006 从岁到说闲话期,他被指明为敦煌干事。、在职者甘肃敦煌种业命运

8

甘肃敦煌种业命运命运有限的公司 2010 岁岁度说闲话

有限的财务总监。

(三)董事、中西部及东部各州的县议会与年长的明智地使用作为正式任务人员的在使合群单位做成某事席位

末期的试场可能的选择完毕?

著名的使合群单位任期的开端日期。

报答日期限额

酒泉地面现代农事集

Wang Da河董事、履行干才2005 年 6 月 18 日否

小圈子有限的倾向公司

酒泉地面现代农事集

蒋泉清董事、党委秘书之职2005 年 6 月 18 日否

小圈子有限的倾向公司

酒泉地面现代农事集

王 瑞士导演2005 年 6 月 18 日否

小圈子有限的倾向公司

酒泉地面现代农事集

付 WO掌管2005 年 6 月 18 日否

小圈子有限的倾向公司

演出学术意思酒泉地面农事科研所所长1995 年 5 月 16 日是

敦煌供销合群协会董事长龚海 年 9 月 13 日是

何田春金塔县市供销合群社协会头脑是

董国明安西县供销社头脑2006 年 7 月 11 日是

王俊林敦煌供销合群联社秘书之职2006 年 11 月 16 日是

应验必要于静止单位

任期起末期的试场可能的选择完毕?

静止单位的著名的和席位

始日期报答日期限额

石头金星任甘肃金致诚黑色豪门企业头脑头脑是

上海财经大学记账人学院博士生领队

薛双博士领队、兼职教授是

师、兼职教授

他是酒泉国家资产运营公司的履行干才。

酒泉市住房明智地使用局(王睿) 系头脑

(四) 董事、监事、年长的明智地使用层薪酬

董事、监事、年长的干才董事、监事、使合群大会年长的明智地使用层薪酬、董事会、董事会薪酬

员报答的方针决策顺序裁判物质供应所会分子会决定。

公司本年薪制的年长的明智地使用作为正式任务人员的和Y

董事、监事、年长的明智地使用人

各项义务完整的限制董事会薪酬和评价手续费送交董事会评议决定董事、

决定报答的禀承

监事、年长的明智地使用作为正式任务人员的报答。

董事、监事和年长的明智地使用作为正式任务人员的包孕高管时代的扩展。 2009 年薪风险扩展、2010

职员工钱和年薪的实践报应,2010 年孤独董事、掌管在说闲话时代收到公司的限额。。

(五)公司董事、监事、高层明智地使用作为正式任务人员的的多样

学衔变卦思考

陈海明头脑退职的多样

指明龚海头脑

副履行干才刘峰被免职

(六)公司职员限制

职员总额1人,401

承当费的归休作为正式任务人员的人数为0人。

9

甘肃敦煌种业命运命运有限的公司 2010 岁岁度说闲话

专业和解

专业和解类别专业和解人数

明智地使用作为正式任务人员的160

技术作为正式任务人员的388

工厂作为正式任务人员的485

失望作为正式任务人员的182

财务作为正式任务人员的103

静止职员83

反复灌输安康定调如何

反复灌输安康定调如何类别标号(人)

本科越过408

副布道454

中等学校反复灌输335

群204

六、公司明智地使用构造

(一) 公司明智地使用的限制

报在关照时代,公司遵守公司条例。、保证法与柴纳证监会、上海保证商店所相关性

盘问,扶助向上移动消息窗侧,持续改善公司明智地使用构造,投机公司经纪。

1、使合群与使合群大会

在关照时代,公司集结 1 年度使合群大会 1 暂时使合群大会, ,传唤使合群大会、传唤等

相干到顺序完整契合相干到裁决。,公司能典当缠住的存货的。

东尤里面的小使合群的法定利息. 公司使合群大会精确的禀承裁决的顺序停止。,关系使合群

开票漂白剂,确保相关性商店与大众划一。、美人、公平、有理的初步。

2、董事和董事会

期内,公司集结 8 业务或活动范围降神会。董事会 9 著名导演,里面的孤独董事 3 名,董事

审计将建造。、指定、第四薪酬、评价和战术开展特别手续费,遵守公司条例。、《公司

体格》及《董事会指定分子降神会事裁决》仔细、勤勉的地运作。公司的董事在公司作出名家决定。

而封锁能在其事业角色中研制良好的功用。,养育专业反对的话和提议。,慎、仔细、脱去

董事会的税收。

3、中西部及东部各州的县议会与中西部及东部各州的县议会

期内,公司集结 6 分中西部及东部各州的县议会。公司中西部及东部各州的县议会 7 所长娶,职员代表地产管理人 1

名,公司遵守公司条例。、以中西部及东部各州的县议会的相干到裁决集结中西部及东部各州的县议会。监

它将对使合群主管。,尽职尽责,对公司董事、高管业绩、堆家的职业等 合

法、应性的无效监视,并赠送孤独的反对的话。,辩护公司和各式各样的的使合群的法定利息。

4、董事会与明智地使用

报在关照时代,董事会有毫不含糊的明智地功用限。、明智地使用无效。公司的明智地使用程度在体格和直接的原则中。

公司的经纪明智地使用将在非盟在室内使用的裁决。,完整的了 2010 年度任务分派。

5、论消息窗侧与明晰度

精确的禀承公司条例做事、上海保证商店所上市裁决、公司体格与公司消息窗侧

明智地使用程度及静止相干到裁决,真实、精确、完好、即时、美人窗侧相关性消息,董事会写字台 对大众主管

司消息窗侧、使合群要求、给打电话商议等,上海保证报、保证日报、保证时报

消息窗侧指派报纸,确保缠住使合群意识到平整度的消息。。

6、论公司明智地使用的特别使忧虑

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甘肃敦煌种业命运命运有限的公司 2010 岁岁度说闲话

公司本性 2007 年 启动公司明智地使用专项使忧虑迄今为止,精确的禀承公司条例做事、《保证法》、上市大众

机关消息窗侧明智地使用程度、的存货的上市裁决及静止法度、法度法规盘问,仔细可以通行的。

公司明智地使用是一临时的任务。,话虽这样说公司已完整的股票上市的公司的整改使忧虑,但仍按

按盘问增殖自查和改良生容量力,确保公司明智地使用的持续改良。思考柴纳证监会关

搞好股票上市的公司 2009 年度说闲话及相关性任务公报的盘问,公司放弃了关系方商店程度。、

年度消息窗侧名家笔误倾向使受惩罚程度 消息说闲话与使用明智地使用程度

公司明智地使用,助长公司消息窗侧的持续改良,从现在开始,公司将持续扶助向上移动事业GOV的使合乎规格

程度化构筑,持续改善公司明智地使用构造,助长公司安康、持续、慢吞吞的开展,辩护公司和缠住使合群。

合法权利。

(二) 董事的业绩

1、 董事列席董事会降神会

可能的选择延续

往年宜包孕表明供应国。

可能的选择亲自列席两位未执行任务或责任的家长?

董事姓名及董事会列席人数

董事列席降神会次数

次数数

Wang Da河否84400否

蒋泉清否84410否

马子海否84400否

张沙平否84400否

陈海明10001号

龚 海73420号

何田春否84420否

王殿映是84400否

石头金星是81700否

薛 Shuang 81700岁。

8年度董事会降神会次数

里面的:现场降神会4次

表明4进行的降神会次数

2、 孤独董事对公司相关性事项的意见不同

报在关照时代,公司的孤独董事缺乏对董事会养育意见不同。。

3、孤独DIR相关性任务程度的建造与圆房、孤独董事的次要使满意与表现

(1)孤独DIR相关性任务程度的建造与圆房:公司本性上市以后先后放弃了《董事降神会事规

则》、《孤独董事程度》、孤独董事年报任务程度及静止程度,对孤独董事的任务停止了裁决。

定。

(2 )孤独董事相关性任务程度的次要使满意:孤独董事程度次要是孤独董事程度。 裁决、任

事业限制、孤独董事的产生与排挤、大行政区、孤独董事的孤独反对的话和任务限制。

放弃了规章程度。;孤独董事年报程度次要关怀工夫

公司经纪与与年审记账人师保全沟通、监视、反省等接毫不含糊税收。。

报在关照时代,孤独董事对各式各样的的使合群主管。,仔细执行孤独董事的税收,勤勤恳恳

职,敏捷的仔细地侍候董事会和使合群大会,仔细审察手势。,并养育有理化提议。,

就惠普的临时开展与无效明智地使用的提议,从慎的角度、与公司商店相关性的倾向初步和姿态、对

就外来的正当理由等名家问题的孤独反对的话。,路堤研制孤独董事的孤独功用,董事会的科学方针决策、规

11

甘肃敦煌种业命运命运有限的公司 2010 岁岁度说闲话

Fan Yun在公司的开展中起到了敏捷的的功用。,无效狱吏缠住使合群的法定利息,尤其

益。

(三) 这家公司在与桩使合群分。、作为正式任务人员的、资产、机构、堆家的职业等接的孤独完好限制

可能的选择

孤独定调撰文

完好

就事情说起,公司完整脱了把持权。,同邀请缺乏竞赛。。公司具有孤独的完好性。

孤独和诚信是事业单位。、事情流程与研究与开发、技术、购置物、工厂、失望及静止事情零碎,公司的事情

叙事诗决定是孤独停止的。。公司的工厂经纪使忧虑不依赖于把持。

在作为正式任务人员的接,公司完整不受把持。。这家公司在任务。、人事和工钱孤独于持股。

孤独和一年生缎花是使合群。,公司董事、监事、年长的明智地使用作为正式任务人员的的任免任务由我主管。

局面线,不受桩使合群把持,本公司的年长的明智地使用作为正式任务人员的是全职职员,在此薪酬施予。。

从资产角度看,公司资产与桩使合群无干。。公司产权相干有区别的,资产完好性与孤独性,并包孕

孤独和完好是使陷于功用。、商标权、没有获得专利权的技术等无形资产,桩使合群不得有钱人或收费报应。

资产定调。

在建立组织接,公司孤独于桩公司。公司社团明智地使用构造、明智地使用机关、任务空的空间或地点与保健

孤独完好是工厂经纪的孤独脚点所,程度功用与把持权暗中不存在接触人。;不存在

程度堆叠、混合经纪、任务楼限制,机构设置、人事任免是孤独的方针决策。。

财务上,公司孤独于桩使合群财务。。公司财务记账人机关是孤独的。,具有孤独核算生容量力。

孤独和完好是零碎。,财务明智地使用体制与健全方针决策机制,财务作为正式任务人员的的孤独席位;孤独堆账目,独

个案纳税。

(四) 公司在室内使用的把持程度的建造与圆房

本TH公司建造和圆房根底明智地使用系统,同时,放弃和圆房各式各样的事情系统。

在室内使用的把持构筑

度、任务程度,机关函数、任务税收克制了公司工厂和运营的各自接,状态体

设党

系完好、描略图在室内使用的把持程度,经过不息的求精和圆房、监视平均,确保无效性。

运转。

为了典当公司战术目标的意识到,明智地使用公司战术放弃和运营做成某事风险。,

在室内使用的把持制

公司禀承相干到法度法规盘问,特大的大写字母到达了一家公司。、各机关、各分、不同事别的分店、

建造和圆房

在室内使用的把持零碎的各式各样的事情环节和明智地使用环节。整个在室内使用的把持程度次要包孕:在室内使用的控

的任务突出

做目标、把持事件、在室内使用的把持程度、财务把持、把持顺序等。;在室内使用的把持程度关涉工厂。

及其意识到

经纪、明智地使用、物质供应、人事、薪酬、财务明智地使用、审计和消息窗侧等。

程,确保每一任务都有本人的程度。,到这地步典当公司在室内使用的把持作目标的意识到。

公司到达了在室内使用的审计监视机关。,在审计手续费的直接的下,审计机关的孤独行使,不受静止

在室内使用的把持反省

机关与人事栏暗做成某事干涉。装备整个时间审计员。,拉了《甘肃敦煌种业命运命运有限的公司内

受考验监视机关

机关审计程度、明智地使用任期财务状况倾向审计程度、《甘肃敦煌种业命运命运有限的公司举

的设置限制

报纸零碎及静止零碎。

本说闲话期,董事会及审计手续费思考上海保证商店所上市大众司在室内使用的把持表现出》,

审计监视部主管监视IMP、反省,相关性在室内使用的把持程度

在室内使用的监视

的有理性、无效性停止了测量法。,公司及其分店的明智地使用、财务定调、在室内使用的把持履行、

在室内使用的把持自

在室内使用的审计,如财务状况倾向。,公司经纪使忧虑的可靠性、有理性、效能是有理的。

我评价任务。

评价,助长公司无效的明智地使用使忧虑,增进缺席举动风险和堆家的职业风险。发如今室内使用的把持

叙事诗开展

缺陷与薄弱环节,养育审计提议和整改程度。,适时改良,确保在室内使用的把持零碎从事。

履行效能。

12

甘肃敦煌种业命运命运有限的公司 2010 岁岁度说闲话

董事会每年由董事会审察公司的在室内使用的把持。,养育了圆房的反对的话。;经过

董事会由部委把持。,活期听取公司零碎的履行限制说闲话。,审计监视机关的活期建立组织

任务示意图反省和评价公司的履行限制。。

思考公司条例对财务记账人的盘问、事业记账人准则及静止法度法规

曾经建造了规章程度。、完好的财务明智地使用把持零碎及相关性举动顺序,次要包孕堆家的职业

与财务核算

明智地使用程度》、《财务记账人程度》、资产明智地使用程度、《预算明智地使用程度》、记账人电脑化的会计举动

在室内使用的相关性

明智地使用程度》、软件与档案辩护明智地使用零碎、结单明智地使用程度和记账人凭证的匹敌有区别的。、

把持程度的

记账人账册与记账人处置。越过程度程度均接见有履行效能,无效使变弱堆家的职业风险,

圆房限制

即时有理地确保财务INF的诚实和无效性,确保公司资产的无损的和完好。,为事业

目标的意识到粮食了无效的保证。。

在实践举动过程中,公司在室内使用的把持程度运转良好。,缺乏发如今室内使用的把持的设计和平均。

在室内使用的把持的次要缺陷。在从现在开始的任务中,公司将贯彻履行在室内使用的把持根本投机,

缺陷,增进圆房在室内使用的把持程度,圆房手法,扶助向上移动公司审计监视机关的力气。,增殖

整理监视、核对力度,确保无效增殖风险缺席生容量力,不息增殖公司在室内使用的把持程度的性能

末后,实在狱吏堆家的职业家感兴趣的事。

(五)年长的明智地使用作为正式任务人员的的考评及鼓动限制

报在关照时代,该公司经过年长的明智地使用作为正式任务人员的说闲话。、民主评议,年长的明智地使用作为正式任务人员的的综合性中学评价,董事会是以审察为根底的。

评价末后与年度加边于和VALIOU的完整的。使合群大会约束力的孤独董事限额

平均突出平均。

(六) 公司可能的选择窗侧在室内使用的把持本性评价说闲话或社会:否

(七) 公司建造专业年报消息窗侧程度

为了增殖公司的经纪程度,扶助向上移动消息窗侧的可靠性、诚实、完好性和即时性,加年

消息窗侧的才能与明晰度,思考公司条例、《保证法》、柴纳保证监视明智地使用手续费(2009)34 号

法度、法规等相干到裁决。,娶公司实践限制,安南消息窗侧名家倾向使受惩罚程度

仔细汇报请参阅上海保证商店所网站。 )。说闲话时代未产生名家不公正。

七、 使合群大会简报

(一) 年度使合群大会限制

降神会决定日期和消息日期

2009 上海保证日报、《保证时报》、

2010 年 3 月 3 第2010天 年 3 月 4 日

西方保证报

(二) 暂时使合群大会

降神会决定日期和消息日期

2010 年宁愿《上海保证报》、《保证时报》、

2010 年 9 月 13 第2010天 年 9 月 14 日

暂时使合群方保证报

八、董事会说闲话

(一) 明智地使用层议论与剖析

报在关照时代,公司仔细贯彻可以通行的不变棉、种子适应、食物热胀冷缩、鼎力封锁的开展思绪

路,在详细任务中敏捷的适应事情模仿、明智地使用模仿与激化明智地使用平均,强抓要点、助长身体好、攻

摩擦的动作,竭力促进再融资任务,经过公司的竭力、2010 年,喜欢个人财产地步困难。;种

子邀请取等等成就。;食品工业的按规格尺寸切割曾经缩小。;外国封锁更无效。,公司整个事情按规格尺寸切割很少。

断缩小,经纪、明智地使用程度专家增殖。,决定性的生容量力专家增殖。,综合性中学主力不息扶助向上移动。。

报在关照时代意识到失望扩展 亿元,去岁的增长 5%;意识到加边于绝对的 亿元,去岁的增长

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甘肃敦煌种业命运命运有限的公司 2010 岁岁度说闲话

;归属于总公司的净加边于 8, 万元,去岁的增长 。

种业接:报在关照时代,公司适应在室内使用的产构造。、区域百货商店与种子工厂按规格尺寸切割本来的缩小,

公司执行和平均各类剪短种子工厂区 万亩,工厂各式各样的剪短种子 1亿公斤,他们的大娘

玉米制种区 万亩,比去岁少 6 万亩;天芥菜属植物本来的热胀冷缩、瓜菜子子工厂区,种

分邀请多元主义开展的探究。

同时报在关照时代,敦煌种子先锋先锋种业命运有限的公司是宁夏子公司的先兆

投产,工厂按规格尺寸切割增进缩小,业绩稳步增长,2010 敦煌种业先锋种业命运有限的公司

面积可达 万亩,比去岁增殖 万亩,业绩专家增长。

喜欢个人财产接:鉴于 2009 喜欢栽种面积缩减2010,酒泉杜松子酒工厂者竞赛颜色强烈的,

喜欢价钱更有甚者史无前例的猛烈动摇。为了无效逃脱经纪风险,喜欢收买量大幅缩减,报

在关照时代共收买审阅棉绒 4,598 吨,商店棉绒 9,026 吨,意识到失望扩展 亿元,与前岁比拟

增殖 亿元,增幅 15.6 %。公司敏捷的适应经纪方式。,经过紧缩区的获取、营销拓展

事业即时、无损的的现货商品发送结成等平均,获得专家成效。,报在关照时代喜欢个人财产终究

意识到遗失恶化的窘境。

食品个人财产接:报在关照时代食品个人财产,按规格尺寸切割不息缩小、以百货商店拓展为主线,相关性四分店

营稳性,食品工业事业扩展的片面意识到 亿元,与去岁比拟降低 ,意识到净加边于

万元。

敦煌种业果蔬理由公司,2010 可允许经过 ISO9001:2008 才能明智地使用系统,ISO14001 环

境明智地使用系统,HACCP 食品无损的明智地使用三大系统的支票与身份验证,并经过公司等。 RQA

国际身份验证机构的身份验证和复核。。酒泉敦煌种业喜欢涂蛋白于油公司, 2010 在今岁岁底,新疆的神通曾经完整的。

思发同上的资产收买与技术改造,公司润滑油同上的年处置生容量力走到 35 万吨,容量优势抱有希望的

下一个每年大主教区有所表现。。

公司可能的选择发布了决定性的预测或事情突出?:否

1、公司次要事情及经纪限制

(1) 次要事情子机关、生利定调

单位:元 钱币:大众币

营业扩展、经纪本钱、经纪加边于率

子机关或经纪加边于

营业扩展营业本钱与前岁比拟增与前岁比拟增与前岁比拟增减

副生利率

复原(%)复原

副生利

增殖 5 个

种子1,056,341,,493,

百分点

增殖 个

喜欢357,092,,952,

百分点

增殖 个

食品审阅163,926,,077,236.2124.92-31.20-30

百分点

减 少

内存扩展187,,

个百分点

缩减

静止11,809,,758,

个百分点

增殖 个

合 计1,589,356,,597,495.3040.385.27-12

百分点

(2)次要记账人日志同上的变卦及其思考

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甘肃敦煌种业命运命运有限的公司 2010 岁岁度说闲话

2010 年 12 月 312009 年 12 月 31

工程变卦率

逐日

钱币基金1,055,794,,460,,334,60.34%38%

应收票据赞颂288,051,,589,,462,

存货768,962,,139,,823,60238.02%23.00%

临时股权封锁76,400,,000,,400,

固定资产642,970,,127,,842,

破土19,580,,546,,034,

静止应报答项214,675,,575,,100,

静止非行程义务14,150,,550,,600,

营业扩展1,589,356,,512,696,,659,

运营本钱947,597,,064,930,,332,

失望费169,468,,566,,901,

明智地使用费119,227,,397,,830,26%42.11%

财务本钱54,185,,417,,768,

资产减值31,204,78521,943,,261,

封锁进项11,578,,166,,745,

营业外扩展9,299,,580,,718,

非营业费4,465,,299,,834,-6%8%

注:①钱币资产:比去岁增殖 397,334, 元,公司次要是敦煌种业的先兆。

种分店现钞失望增殖,另一接,通知放款增殖。。

②应收票据赞颂:比去岁增殖 8,462, 元,次要系比较期棉子油失望应收票据赞颂增殖。

③存货:比去岁增殖 211,823,602 元,这是棉子油工厂的缩小。,审阅生容量力专家增殖,

末期的原料、商品库存专家增殖,通向库存职业增殖。

④临时股权封锁:比去岁增殖 26,400, 元,次要机关被添加到于门庹朴科技命运有限的公司。

司、封锁天津昆仑天冲股权封锁事业(限定)。

⑤固定资产:比去岁增殖 152,842, 元,次要机关是公司的新新疆敦煌种子Manas。

敦煌石油有限的倾向公司固定资产封锁与宁夏种分店。

⑥在建工程:比去岁增殖 9,034, 元,次要机关是公司的新新疆敦煌种子Manas。斯

敦煌子公司和宁夏种子命运有限的公司固定资产封锁。

⑦静止应报答:比去岁增殖 76,100, 元,公司次要是敦煌种业的先兆。种

失望增长向上弹,失望减轻思考失望策略增殖。

静止非行程义务:比去岁增殖 7,600, 元,它次要关涉在THI时代收到的与资产相干到的内阁出席金。

增殖。

⑨营业扩展:比去岁增殖 76,659, 元,次要时间是种子失望价钱同比高涨,喜欢

失望扩展较前岁有所增殖。。

⑩营业本钱:比去岁少 117,332, 元,一接,这家公司的敦煌种业先锋

失望增长向上弹,兼并日志鱼鳞的增殖,这家公司的失望毛利率很高。,通向主营事情本钱

使变弱;另一接,种子失望的价钱就全体而言有所追溯。,失望缺乏专家增殖。,通向运营本钱较上一期低。。

失望费:比去岁增殖 33,901, 元,一接,这家公司的敦煌种业先锋

15

甘肃敦煌种业命运命运有限的公司 2010 岁岁度说闲话

失望增长向上弹,增殖版税;另一接,这一代期的交通本钱和劳动力本钱。、物

官价和静止代理人的遍及高涨通向了本钱的增殖。。

明智地使用费:比去岁增殖 25,830, 元,一接,新新疆敦煌种子油意根已添

敦煌种业先锋先锋命运有限的公司宁夏文胸命运有限的公司;另一接,今天的劳动力本钱。、

研究与开发费、物官价和静止代理人的遍及高涨通向了本钱的增殖。。

财务费:比去岁增殖 3,768, 元,这次要是由于大众堆利率的增殖。

财务本钱增殖。

资产减值错过:比去岁增殖 9,261, 元,这是敦煌棉业敦煌种业的次要子公司。,

因怠速技术和弃置不顾容易而小火车站。,明智地使用有下一个的用意。,容易及相关性原料

减值错过计算。。

封锁进项:比去岁增殖 16,745, 元,次要是鉴于今天喜欢发送事情大幅增殖。

营业外扩展:比去岁增殖 3,718, 元,次要系比较期收到的进项性内阁出席增殖所致。

营业外扩展:比去岁少 6,834, 元,这次要是鉴于种子才能问题理由的非常化妆。

错过,这种限制缩减了。,通向运营费缩减。。

2、 公司下一个开展计划未来

2011 年,公司将建造鼓动机制和感兴趣的事机制,新事情按规格尺寸切割与性能

目标举步,持续关怀不变、调、扩、强”,助长个人财产兼并开展,注意扶助向上移动队伍构筑,不息增

强内聚性,把综合性中学功绩生容量力上涨到任何人新程度。

种子个人财产,它是公司的主干个人财产。,它是建造事业的根底。,2011 持续强调在室内使用的适应使尽可能有效构造、着

应竭力增殖退位和才能。,设法不变基于,敏捷的相配和支持者先兆者,完整的扩张;棉

花个人财产,“稳、放”娶,在不变地面、在缩小区域在更远处,不变子棉、缩小棉绒,稳活发送、缩小调

销,不息扶助向上移动事情模仿使尽可能有效;食品个人财产,持续缩小工厂、经纪按规格尺寸切割,按规格尺寸切割效益,

以才能拓展百货商店,试场性能助长开展,尤其石油工业应路堤掌握Xinjian的片面启动

稳步意识到走到工厂基准的目标。,按规格尺寸切割化占据百货商店、主干百货商店、意识到真正的按规格尺寸切割效益;

3、2011 公司工厂经纪突出

2011 年,公司强调喜欢不变的初步。、种子适应、食物热胀冷缩、强势封锁的经纪理念。种子

个人财产,种子工厂总面积把持 33 约一万亩,鼎力支持者伦敦打开改革,促进新生利功绩战术;

喜欢个人财产按规格尺寸切割不变。 3 约一万吨,折叶是要增进使尽可能有效经纪模仿。;食品工业在扩张。

增退位、抓明智地使用确保才能、助长营销增殖性能。同时 2011 咱们宜尽整个地竭力筹集非公功绩行的资产。

同上的构筑任务,鞭策公司开展迈上新台阶。

公司可能的选择编制并窗侧了新年度的决定性的预测?:否

(二) 公司封锁限制

单位:10000元

报在关照时代封锁额10,

封锁额增减7,

去岁同期性封锁2,

封锁额增殖或缩减(%)312.80

1、募集资产的综合性中学使用

2011 年 2 月 11 日本公司完整的非公功绩行,发行 1758 万股,募集资产净总值 40, 万

元,基金已筹集。 1 月 26 当天放置在募集资产的特意账目中。。

在非公功绩行先发制人,乘机,该公司及其分店曾经应验了该同上的必要。,预

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